Холдинвестбанк лишился лицензии

По данным регулятора, банк участвовал в сомнительных операциях

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Холдинвестбанка, говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация занимала 421-е место в банковской системе России

Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным регулятора, банк проводил сомнительные транзитные операции. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

bfm.ru